Le juge d'instruction met en prison l'homme d'affaires Fuji al-Qumodi pour blanchiment d'argent

Le 5 novembre 2024, le juge de la première enquête du tribunal économique et financier de Tunisie a ordonné une nouvelle prison pour l'homme d'affaires et activiste dans le commerce des boissons alcoolisées, Fuzi al-Qumodi. Cette décision a été prise après que l'accusé ait été interpellé dans le cadre d'une deuxième enquête portant sur un accord de blanchiment d'argent.

La liste des soupçons de ce dossier comprend l'exploitation des facilités offertes par les caractéristiques de l'activité professionnelle et sociale pour nuire à la direction, ainsi que le dérèglement du travail. L'affaire implique également des poursuites liées à la complicité de fonctionnaires pour obtenir des bénéfices illégaux, alors que les audits sur les réseaux financiers de distribution d'alcool se poursuivent.

Le juge d'enquête a entendu l'accusé après avoir été déposé en prison dans un premier cas impliquant des employés et des agents de sécurité, où il a décidé de le garder en détention tout en ouvrant ces enquêtes récentes.

Le début des poursuites judiciaires dans ce dossier remonte au mois de mars 2023, lorsque l'accusation publique du tribunal primaire de Sidi Bouzid a autorisé l'ouverture d'une enquête impliquant 77 personnes et a émis des cartes de dépôt contre Al-Qomodi et 4 autres accusés. Le groupe central de la Garde nationale a procédé à l'arrestation de l'accusé en mai 2023, afin d'élargir le tracé et d'inclure des employés du ministère des Finances, des responsables des secteurs du commerce, du tourisme, des cadres de sécurité et de la dette.

Le juge d'instruction de la juridiction économique et financière continue à mener des recherches, des enquêtes techniques et financières avec les parties impliquées dans le dossier, afin de déterminer les responsabilités légales avant de renvoyer l'affaire aux services compétents.